Vụ tín dụng đen Nam Long: 3 đối tượng truy nã đã bị bắt

Các đối tượng của tập đoàn tín dụng đen Nam Long bị bắt giữ.

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng truy nã là thành viên của tập đoàn tín dụng đen Nam Long hoạt động trên 63 tỉnh, thành của cả nước.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Quang Đông (SN 1971, trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng); Phạm Đức Duy (SN 1981, trú tại Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng); Trần Quang Trung (SN 1988, trú tại tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào cuối năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen của “tập đoàn” Nam Long trên 63 tỉnh, thành của cả nước.

Được biết, Công ty tài chính Nam Long (tự xưng là tập đoàn Nam Long) do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú Quận 1, TP. HCM) làm giám đốc và điều hành các chi nhánh trên cả nước.

Công ty tài chính Nam Long hoạt động tín dụng đen nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng. Tổ chức hoạt động của công ty này là hình thức cho vay trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả tiền gốc và lãi là 3%; tổng số tiền vay và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi 2,5% tổng số tiền vay; ngoài ra còn hợp đồng lãi đứng 15-30% ngày.

Không những cho vay với lãi suất cao, tập đoàn tín dụng đen Nam Long có nhiều chiêu thức đòi nợ man rợ, đe dọa ép buộc người vay phải trả tiền.

Bên cạnh đó, việc quản lý nhân viên và đưa ra hình phạt đối với nhân viên như thời trung cổ nếu vi phạm quy chế.

Đối tượng Phạm Đức Duy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tính đến khi bị triệt phá, 23/70 tài khoản Ngân hàng của Công ty thể hiện giao dịch trên 510 tỷ đồng. Trong đó, 12/26 khu vực có số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại vay vốn đủ số tiền từ 30 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 4, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 14 đối tượng trong tập đoàn tín dụng đen Nam Long và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác trong tập đoàn tín dụng đen này.