Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án

Ccơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) cung cấp hàng loạt hồ sơ để điều tra theo tố cáo của khách hàng về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa công ty với cơ quan chức năng các địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, hồ sơ bản vẽ dự án…

Cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị Địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc cung cấp hồ sơ đăng ký thuế; báo cáo thuế hàng tháng, bảng kê hàng hóa mua vào – bán ra kể từ khi công ty hoạt động đến nay; nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào? 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ pháp nhân, tài khoản ngân hàng, danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua đất dự án… và thông tin xử phạt từ cơ quan chức năng TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận đối với công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân đứng tên sở hữu đất dùng để thực hiện dự án về hành vi sai phạm trong lĩnh vực đất đai. 

Trước đó, đầu tháng 7/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến 29 “dự án” mà Địa ốc Alibaba rao bán đất nền trên địa bàn. 

Để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc sử dụng đất, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Địa ốc Alibaba đến Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam. 

Ông Lĩnh chính là em trai của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, người vừa có buổi làm việc với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến những phát ngôn có dấu hiệu miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã trong đoạn clip lan truyền trên internet gây phẫn nộ dư luận. 

Phương Anh Linh
Từ khóa: Địa ốc Alibaba Bộ Công an điều tra Địa ốc Alibaba hồ sơ thuế nghĩa vụ thuế dự án của Địa ốc Alibaba

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.